弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的通知

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次：2018年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2019年9月28日上午9:00

召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)高殿路6號(hào)云創(chuàng)智谷B棟6樓公司會(huì)議室

二、會(huì)議事項(xiàng)

    (一)審議事項(xiàng)：

（1）審批《關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

（2）審批《關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

（3）審批《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

（4）審批《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。

（5）審批《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配方案的議案》。

（6）審批《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)為子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保的議案》

（7）審批《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)為弘信博格對(duì)外融資提供信用擔(dān)保與股權(quán)質(zhì)押的議案》。

（8）審批《關(guān)于轉(zhuǎn)讓云創(chuàng)智谷（北京）科技有限公司控股權(quán)的議案》

（9）審批《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及推薦第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》

（10）審批《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及推薦第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

 (二)通報(bào)事項(xiàng)：

經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉，職工監(jiān)事由全超變更為李宏。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

所有出席股東大會(huì)的股東應(yīng)對(duì)所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)股東（或股東授權(quán)代理人）登記時(shí)需提供以下文件：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（二）參會(huì)登記時(shí)間： 2019年9月20日（9:00-17:30）

（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式：

1、地址：廈門市湖里區(qū)高殿路6號(hào)云創(chuàng)智谷B棟6樓

2、聯(lián)系人和電話：沈婉  （固話：5670334；手機(jī)：18259079801） 

（四）股東可以在登記時(shí)間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請(qǐng)留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：公司戰(zhàn)略發(fā)展事業(yè)部尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670293。 

弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司

2019年9月12日